证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-014 江阴中南重工股份有限公司 第二届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴中南重工股份有限公司（以下简称“公司”或“中南重工”）第二届董 事会第五十三次会议于 2016 年 1 月 20 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通 知和会议议案，于 2016 年 1 月 30 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董事 5 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现 场投票表决方式审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等的有关规定，会议由董事长陈少忠先生主持。经与会董事表决，通过如 下决议： 一、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》，并同意将该议案提交 股东大会审议。 2015 年 1 月公司完成重大资产重组后，主营业务发生了重大变化，未来公 司将进一步向大文化方向发展。为适应公司未来发展规划及经营发展需要，拟变 更公司名称，拟将公司名称由“江阴中南重工股份有限公司”变更为“中南红文 化集团股份有限公司”。为使公司证券简称与公司名称保持一致，公司拟将证券 简称由“中南重工”变更为“中南红”，公司证券代码“002445”保持不变。公 司名称变更尚需提交股东大会审议，尚需经工商部门核准，公司证券简称变更尚 需经深圳证券交易所核准。变更后的公司名称最终以工商部门核准登记的名称为 准，变更后的证券简称最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。 表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，并同意将该议案提交股东大 会审议。 公司拟变更公司名称及证券简称。根据《公司法》等相关规定，应相应修改 《公司章程》并变更工商登记的公司名称。 《公司章程》修改的有关条款如下： 原第五条 公司名称：江阴中南重工股份有限公司 1 证券代码：002445 证券简称：中南重工 公告编号：2016-014 英文名称：Jiangyin Zhongnan Heavy Industries Co.,Ltd. 修改为：第五条 公司名称：中南红文化集团股份有限公司 表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司名称变更的工商 登记事宜》，并同意将该议案提交股东大会审议。 同意提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次公司名称变更的有关 工商登记事宜，包括但不限于：授权董事会根据公司名称的变更修改公司章程的 相应条款、办理有关政府审批等的工商变更登记事宜。 表决结果：赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票 以上议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开时间董事会将另 行通知。 特此公告。 江阴中南重工股份有限公司董事会 2016 年 2 月 1 日 2
Copyright © 2002-2025 Casino USDT 版权所有 非商用版本